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【合规报告连载】律师参与刑事合规工作指导建议

【合规报告连载】律师参与刑事合规工作指导建议

  • 作者:北京星来律师事务所
  • 来源:北京市律师协会官网
  • 发布时间:2021-09-14 08:32
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【合规报告连载】律师参与刑事合规工作指导建议

  • 发布时间:2021-09-14 08:32
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第三章  律师参与刑事合规工作的探讨

 

第三节 律师参与刑事合规工作指导建议

一、事前合规建设工作流程指南:刑事视角下的合规业务展开

事前刑事合规,是指通过加强企业犯罪的事前预防,构建起可以避免刑事风险的措施和计划。企业刑事合规与企业刑事法律风险防控的价值追求是一致的。企业事前刑事合规是企业发挥自主能动性,对抗刑事法律风险的最有效措施,其能够最大限度地防控来源于企业内部的刑事法律风险。

 

1. 刑事合规目标要求:明确法律服务的基础功能和扩展功能

(1)基础目标:降低企业刑事犯罪风险

推广实施企业的刑事合规制度,能起到预防企业犯罪、强化企业治理、构建和完善现代企业制度的重要作用。由于刑事合规的实施使企业内部管理更为细化、合理、严密,有助于堵塞各类犯罪可能利用的漏洞。目前,企业的法律风险防控的重点偏向于企业民商等法律风险和经济风险的审查和管理,对于刑事法律风险的关注度不够。即便是企业合规部门识别并注意到刑事法律风险的存在,由于缺乏有效的刑事风险审查、管理措施,往往放任了刑事法律风险的发生。但是一旦真实发生了刑事法律风险,企业会承担相比遭受其他法律风险更大的损失。刑事领域疏忽的是1%的错误,但是会导致100%的企业失败。

 

(2)扩展目标:推动企业合理承担社会责任

从社会责任的角度考量,企业作为社会活动的参与主体主要承担两方面责任,一方面是从事生产服务经营职责,创造社会财富和经济效益;另一方面是进行企业人员和企业经营范围内的社会管理职责,确保社会整体秩序稳定,而刑事合规对企业合理承担上述两类社会责任都有明显的推动作用。

 

其一,刑事合规旨在阻止产生刑事犯罪风险造成的损害。良好的刑事合规制度建构有利于保持企业的长期稳定以及体现企业自身的价值。“生产经营”与“风险防范”两条腿走路,实现利益最大化与风险最小化。生产经营与风险防范是并行的,现代社会对风控的需求很大,就像医疗行业从体检到诊疗的发展趋势,通过体检可以早期发现亚健康状态和潜在的疾病,早期进行调整和治疗。同样,企业建立健全刑事合规制度,就是针对不同企业订制个性化的“体检套餐”,通过审查,能够提早发现潜在的刑事法律风险,提前进行预防和控制,进而保障企业的生产经营,实现企业利益最大化与风险最小化的良性互动。

 

其二,企业建立合规制度,能够强化企业预防犯罪的责任感,增强对自身人员和业务中可能出现的犯罪的预防,从而积极分担社会责任,弥补国家预防犯罪力量的不足。实际上我国《公司法》第5条对公司的义务中已有类似规定,“公司从事经营活动,必须遵守法律(当然包括刑事法律)、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任”。企业刑事合规正是企业承担社会责任的重要具体举措。

 

2. 事前合规顾问开展刑事合规工作的指导建议

(1)企业风险书面审查

律师为了解企业面临的刑事法律风险,需严格依照工作方案展开尽职调查。首先,结合客户的具体情况,出具详细的刑事合规材料清单。刑事合规材料清单一般包括公司基本信息和治理体系、组织结构、公司业务管理制度、实际运行情况等材料。

 

值得注意的是,对于客户企业内部制度等材料不应一味求多揽入,应做到有的放矢,明确重点,结合前期对企业突出刑事风险的预测要求企业提供重点部门、重点业务等相关材料。例如,对于一些电商销售平台,结合其行业特性及之前对于该行业刑事风险的预判,刑事合规材料清单中需要企业提供的制度则重点包括财务、人事、销售、货物质量、售后、客户信息管理和员工奖励惩处等制度,重点包括销售规范化制度体系。

 

其次,根据刑事合规材料清单,核对企业所提供的所有书面材料,核查是否存在遗漏和待补充材料,并同步组织团队律师对客户提供的刑事合规材料进行交叉审查,全面了解企业的业务决策、执行和监督情况,着重排查客户可能存在的刑事法律风险。此外,在对刑事合规材料进行审阅的过程中,还应对可能涉及的其他民事、行政法律风险一并进行排查。

 

(2)法律风险的访谈发现

在对客户所提供的刑事合规材料进行全面和交叉审查后,刑事合规律师对其中可能涉及的刑事风险,可以通过与企业高层、分管领导、重点部门负责人以及重点业务相关工作人员进行访谈的形式,试图全面了解企业在经营中的实际情况从而排查企业刑事法律风险。

 

刑事合规律师现场访谈环节,一是需要通过草拟访谈计划,确定访谈的员工名单、提前列明访谈提纲、访谈的重点问题等;二是按照访谈计划事先确定的员工名单,对从公司领导层到各部门主管、一线员工等逐个进行访谈,从而深入了解和记录企业目前经营情况和存在的问题;三是对每次访谈当场形成访谈记录,并将访谈记录打印出来供被访谈人员核对无误后签字,访谈结束后组织律师对访谈记录进行二次审阅,核查在访谈记录中可能暴露的刑事法律风险及其他法律风险点。此环节,最值得注意的莫过于对员工开展访谈的原因的确定、访谈提纲的设计以及访谈技巧的把握。访谈环节需注意方式方法,避免给企业带来负面影响。除企业领导规定的范围外,对相关人员是否以大合规或者融资尽职调查的名义开展工作,还是直接以刑事合规的名义开展,具体名义由公司领导确定,防止因员工错误认知事前刑事合规的目的而引起不必要的担忧。在实践中,有的企业为了提高员工的合规意识,要求就是以刑事合规名义开展工作,有的企业则会要求尽量降低影响。

 

对于访谈提纲的设计,应紧密结合被访谈人的职位和负责的具体内容,根据前期审核企业刑事合规材料时所梳理的该部门可能涉及的风险,有针对性的列明访谈提纲,标注重点问题。在开展访谈过程中需注意访谈策略方法,避免直接发问关键问题。在对员工的访谈中尽量避免直接问“工作中有没有不符合规定、不正常或存在争议的情况”等这种问题,可增加若干其他问题,如“公司是否开展团建?在公司中幸福感如何?”等进行引入,避免相关被谈话人觉察谈话目的。在较为轻松的氛围中切入重要的问题,让其诚恳地回答问题,对于具体涉及风险的问题可建议对方作出详细的说明。

 

(3)法律风险的现场调查

刑事合规律师可依法及时对企业进行现场考察,在现场暴露和解决客户企业在实际经营中的法律风险。刑事合规律师对企业进行现场考察,可以是前往客户企业办公场所,对企业的办公环境、组织结构、内部合规宣传和培训情况等进行全方位的考察和记录;刑事合规律师对企业进行现场考察,还可以事先查阅客户企业的对外宣传信息,了解其对外宣传资料内容,核查经营业务范围、对外宣传力度等与实际经营情况是否存在偏差等,如对在线教育机构的刑事合规专项中,律师团队将查阅其宣传内容中的课程内容、价格、师资力量等与实际情况是否相符,了解客户的对外宣传力度、实际经营内容等。又如在商业银行刑事合规项目中,律师团队应认真查阅商业银行对外的官网页面,了解银行官网页面中所提供的个人服务、公司服务、信用卡服务等板块所涵盖的具体业务内容,并与前期的资料审查和现场访谈中所知悉的实际情况作深入对比,从而排查刑事风险。刑事合规律师对企业进行现场考察,还可以走访企业客户群体,听取客户对企业的反映和意见等。

 

(4)合规风险评估

刑事合规律师结合前期的书面资料审核、现场访谈、现场考察等结果,在全面了解客户企业的具体情况后,应对企业风险进行梳理和评估。刑事合规律师对识别出的刑事、民事、行政法律风险发生的原因、风险发生的可能性及其影响后果进行研判,并形成书面的法律意见。

 

刑事合规律师在这一阶段,评估企业刑事风险的具体思路可以分为三步。第一步,确定是否存在刑事风险。也即是否存在涉嫌犯罪的行为,判断依据是前期书面资料审核、现场访谈、现场考察所了解到的员工的具体行为和相关犯罪构成。第二步,如果通过第一步判断确实存在刑事风险,在存在刑事风险的基础上,要甄别判断仅是员工个人的风险,还是单位的风险,直接负责的主管人员和其他责任人员是否承担责任,公司是否面临相应的刑事法律风险。对此有三个关键节点:一是决策环节,也即公司在对融资、经营、销售、商业秘密保护、知识产权等活动的决策上是否合法;二是执行环节,公司是否对相关决策组织落实,是否存在“说一套做一套的问题”;三是监督环节,也即公司对员工工作情况是否进行监督,对发现的违法犯罪行为是及时纠正、处罚、报案,还是因为该行为符合公司利益而纵容、默许甚至支持。第三步,除评估企业是否存在刑事风险以外,还需要对企业是否存在其他风险,如民事、行政法律风险进行评估。

 

(5)合规报告撰写

刑事合规律师出具书面刑事法律风险合规报告初稿,需要准确反映客观情况,提出合法合理的建议。法律风险合规报告出具的目的:一是以最小的代价最大限度化解客户企业和相关人员已有的刑事犯罪风险点,就客户经营中可能面临的民事和行政法律风险提出应对意见;二是为企业经营者今后如何依法规范管理企业,防范刑事及其他法律风险,完善企业治理结构出谋划策。

 

刑事法律风险合规报告一般包括五部分。一是企业刑事合规的具体背景;二是企业的基本情况;三是尽职调查工作的基本情况;四是企业存在的刑事法律风险及其他法律风险;五是刑事法律风险及其他风险防范的对策和建议。其中,最为重要的部分为第四和第五部分。在此阶段,建议由参与该项目的主办律师主笔起草企业刑事合规专项工作报告初稿,由合伙人对报告进行二次复核和修改,律师团队进行集体讨论,确保做到依法科学,符合企业实际,具有较强关联性、可行性,并向企业领导层及时高效地提交刑事法律风险合规报告的全面版本。经与企业领导层沟通后,再根据企业领导层对于报告的意见进行修改和完善,隐去企业经营者、领导层较为敏感的信息,提供给企业员工刑事合规报告的简版,供员工查阅、了解及规范自身行为,提高员工刑事合规意识。

 

(6)合规成果反馈和落实

企业即使已经通过刑事合规尽职调查、对刑事合规风险问题作出了识别、评估,仍可能由于风险偏好、制度落实不到位或者员工刻意回避制度等原因而导致企业面临刑事风险。因此,在出具刑事法律风险合规报告后,专项律师团队向企业领导层就刑事合规成果进行汇报和反馈的同时,针对客户目前存在的法律风险,逐一与企业领导层分析,并与企业领导层交流防范法律风险的对策和建议,帮助企业确立未来合规的重点,协助企业建立并完善刑事合规治理制度。

 

完善的刑事合规治理制度的功能应主要体现在刑事法律风险的发现和控制上。基于此,对于企业目前存在的问题,在有刑事专长的律师事务所担任企业法律顾问工作期限内,应协助企业制定合规方案并做好落实,通过完善企业相关制度、流程文件,开展普法培训,解答疑难问题咨询等进一步强化企业合规建设,保障企业的合法合规运营发展,从而做到从源头发现和控制风险。此外,有刑事专长的律师事务所拟对刑事法律风险较大的部门进行部门专项制度的重构和修订,确保部门制度构建完善,提高企业高管及员工的刑事合规意识,从而帮助企业有效厘清责任,在必要之时进行相应的责任分割。

 

二、事后合规补救指南:刑事合规不起诉业务的开展

事后合规补救,是指企业刑事合规风险已然演化为刑事犯罪现实之后,如何通过刑事合规补救,为企业争取最大的利益。目前在我国主要体现在合规不起诉制度,是指检察机关对于那些涉嫌实施犯罪,但情节较轻并作出认罪认罚的企业,在其承诺实施有效合规管理体系的前提下,对其作出不起诉决定的制度。2020年3月以来,最高人民检察院先后启动两批企业合规改革试点工作,并逐步扩大试点范围。这一改革探索顺应了我国近年来加强民营企业保护的发展趋势,体现了从源头上治理企业违法犯罪的理念,也推动企业更重视刑事合规的重要性,为律师刑事合规业务提供了新的领域。

 

1. 事后合规补救的基本流程

(1)企业合规不起诉案件启动

目前来看,试点中企业合规不起诉的案件,普遍在轻微犯罪的范围之内(例如,相关自然人可能判处三年以下有期徒刑的案件中),但由于目前的标准并不明确,更是需要专业律师的介入,向检察机关去争取,特别是要结合企业犯罪类型、历史、时间、管理层的参与广度、深度以及企业规模等因素综合来论证适用企业合规不起诉制度的可行性。

 

(2)企业合规不起诉案件验收

合规计划是一个个别化的、旨在促进企业守法的自我管理机制,其具有高度的个性化特征。不同行业、规模的企业具有不同的风险,相应地,风险应对机制也千差万别。为了确保涉案企业合规能够顺利验收,受到检察机关的认可,在该阶段中,律师一方面要针对企业的现有违法犯罪情况,进行专门性的合规风险评估,提出一套行之有效的合规管理流程,包括合规章程、合规政策和合规员工手册的发布,合规组织体系的构建,以及合规风险预防、识别和应对的程序流程;另一方面,要针对企业所特有的合规风险,对其经营方式和商业模式的漏洞进行诊断,对其合规管理体系的隐患加以消除,从根本上提出“去犯罪化”的方案,并使之得到有效实施。从合规管理流程和实质整改方案这两个角度,督促企业推行合规管理体系。

 

2. 事后补救合规报告的基本内容

(1)企业建立刑事法律风险的全面调查机制的情况

企业刑事合规需要对企业的全部经营管理和业务开展进行全面刑事法律风险调查,使企业内部充分认识到法律事务的重要性、法律风险防控的必要性,才能使企业内部对企业的法律风险有全面的认知,并且清楚基于企业自身的业务所具有的特殊法律风险点,从而“有的放矢”,才能进一步建立完善的预防机制,避免企业再次陷入刑事合规风险。

 

(2)企业建立法律事务的刑事合规融合机制的情况

企业对法律事务的关注具有整体性,然而,刑事合规应当成为企业法律事务中的关键环节和重要内容。因此,不能将刑事合规同企业的整体法律事务割裂开来,而是应当将刑事合规理念全面融合到企业法律事务的资源配备、工作流程之中,使企业的法律事务,成为一种突出刑事合规重点亦兼顾全面的系统化、规模化机制。

 

(3)企业建立刑事再犯风险事先预防机制的情况

建立事先防范机制,是法律风险防控最有效、最低成本的防控方式。在企业经营和管理中,对于某项业务或企业内容关联行为,是否具有刑事法律风险的考察,应当作为一个企业行为的必备前置程序,从而有效避免企业再次陷入到刑事犯罪的风险之中。与此同时,通过事先预防机制的建立,也有助于整个企业树立较强的危机意识,防患于未然。

 

(4)企业建立刑事合规风险固定培训机制的情况

企业刑事合规的重要内容是实现一种企业内部规范化、制度化、动态化的刑事犯罪防控机制,而这一目标的最终实现高度依赖于企业内部成员的主观上的心态认可和客观上的行为遵循。因此对企业人员的刑事合规风险培训,应当具有全面覆盖性,而不是仅停留在企业高管层面,从而让企业内部全体人员都能明确违背刑事合规制度将给企业和自身所带来的法律风险。同时,考虑到企业内部的人员自然流动和外部的法律更新,这种培训应当具有长期性和固定性。

 

(5)企业建立重大决策刑事合规参与机制的情况

企业基于自身的管理经验,对于企业市场机会的把握、企业的重大机构调整有着敏锐的洞察力,但是因为专业的限制,企业往往无法对许多重大事务的法律风险进行准确评估。通过刑事法律合规业务,可以充分运用好专业优势,在企业家处理重大法律事务时提出自己有建设性的意见,使企业在重大法律事件中保持“安全的航向”。

 

三、第三方独立监管人:律师新型合规业务角色的履职

目前实践中,对于合规监管人,检察机关可以委托律师、会计师、审计师、税务师、工程技术人员、以及行政监管人员,但律师应当说具有最全面的优势,特别是长期从事刑事合规业务的律师。当然,律师作为独立监管人员,不应当同涉案企业及其关联性企业产生利益往来,并且应当对涉案企业的关联性违法行为有揭弊义务。违背上述义务,甚至可能构成不作为的帮助犯。

 

从我国试点的情况看,目前第三方独立监管人的费用并不高,甚至得不到基本的保障,例如,有的地方由检察院筹措经费聘请专业人员,有的地方由企业支付相关费用。但对于律师而言,参与这项新兴业务,收获经验可能比费用更重要,包括后续作为其他涉案企业的辩护人推动企业合规不起诉积累宝贵经验。具体来看,律师作为第三方独立监管人的履职内容主要包括以下几方面内容:

 

1. 刑事风险点的定位

刑事风险点的定位是企业刑事合规制度建构的前提,所有的企业面临的刑事犯罪风险都可以分为一般风险和特殊风险两类,前者是企业作为市场经营主体普遍会存在的刑事犯罪风险,例如,商业贿赂犯罪风险,是所有企业都必须关注的领域;而后者则是企业基于自身业务特殊性而产生的刑事犯罪风险,例如,企业是否有海外业务,直接影响其是否要关注海外刑事犯罪风险。换言之,刑事犯罪风险点的定位是一个共性和特性兼顾的刑事合规前提,而刑事法律规定则是风险定位的“尺子”。

 

2. 刑事法律风险评估

在完成企业刑事风险定位后,开始进入刑事合规的正式阶段,需要将零散的刑事风险进行系统化整理,对识别出的刑事法律风险进行定性、定量分析,考虑导致刑事法律风险发生的原因、刑事法律风险发生的可能性及其后果、影响风险发生可能性及后果大小的因素等。风险评估的结果将成为制定有效刑事合规计划的路线引导图。

 

3. 指导制定刑事合规计划

当前社会处于经济转型期,企业经营管理日趋复杂,增加了企业和企业内部人员的刑事法律风险。因此,制定专业性刑事合规计划,指导企业刑事合规计划的执行,是避免风险的关键性前提。

 

具体来看,刑事合规计划应当兼顾以下三个层次目标。

 

第一层次,宏观目标。主要包括:a)如何预防企业内部和外部的刑事犯罪风险。b)如何在企业刑事犯罪风险产生后,及时发现并将其化解,当刑事犯罪风险由风险转化为现实犯罪时,减少犯罪对企业利益的损害。

 

第二层次,价值目标。主要包括:a)如何提供一个正式的规范化文件,建立企业内部机制,确保刑事合规被广泛的理解和执行;b)如何使刑事合规成为企业经营管理的关键性环节,提升企业高管、企业法务人员和企业一般人员的刑事合规意识;c)如何遵循外部刑事法律规范的发展趋势,使刑事合规体现最新的刑事立法更新,履行企业刑事法律义务,在拓展新的企业经营范围时,首先明确新领域的相关法律义务。

 

第三层次,功能目标。主要包括:a)如何为企业提供一个独立的、方便的途径,随时对企业经营管理行为的刑事犯罪风险进行确定和反馈,寻求法律专业性的帮助和建议;b)如何顺应企业发展,利用多样化的评估主体和外部服务主体,为企业提供实时更新的刑事犯罪风险预警,将刑事合规同企业业务扩展和外部法律更新联系起来;c)如何收集企业内部和外部的对刑事合规工作的意见和期望等信息,修正错误、改进不足、提升企业刑事合规的刑事犯罪风险防控效果;d)如何评估企业刑事合规的现实效果,对企业刑事合规效果工作有清晰的认识,并使这种评估具有真实性、长期性和稳定性;e)如何建立重大事件、紧急事件、突发性事件发生时,刑事合规的介入程序和介入方式。

 

4. 跟踪刑事合规计划的执行

刑事合规的关键在于执行,可以说大部分企业在设立之初,都具有一定的风险防控机制,但是却随着企业的运行而被忽视、甚至是故意的弃用,因此,刑事合规的执行是整个刑事合规的核心。刑事合规行为的执行不力会直接引发刑事合规风险,这种风险的存在本身就会对企业造成巨大的损害,而如果风险爆发导致企业破产、股权强迫转让等严重后果,企业的损失无疑更为巨大,会对企业内部人员、企业整体乃至相关的行业造成严重影响。为了加强企业对刑事合规执行的重视,有必要进一步加强企业刑事合规的审查和问责机制。同时,应当对企业刑事合规领域加强企业资源投入,使其作为企业经营成本的基本内容之一。再者,企业刑事合规计划的执行,有必要适当引入外部监督机制。我国目前正在建立企业监管的相关法律体系,对特定企业刑事合规执行的监督,已然成为部分政府机关的工作内容,后期有必要进一步扩张法律体系,加强外部监管。域外起到重要作用的行业协会自治和监管,同样有必要合理地引入到我国,从而使刑事合规的执行形成企业自身管理、行业监督、政府监管的三层体系,确保刑事合规计划从纸面走向实践。

 

5. 持续性监测与评估

刑事合规制度是一个动态的制度,不能停滞不前。连续的、主动的监测和审查是刑事合规的标志性组成部分,从而使公司企业能够适应不断变化的风险。因此,刑事合规的监测和评估,应当成为企业自身管理工作的一部分。为了使刑事合规取得最大的效果,可以考虑对企业刑事合规引入外部专业评估机制。

 

具体来看,对于刑事合规效果的评价应当从以下几个方面考察:

a)企业中刑事合规工作开展的数量和规模,刑事合规工作同企业自身经营管理的契合性;

b)企业刑事合规在企业经营管理中的地位和功能,企业经营管理行为是否经过刑事合规环节;

c)基于刑事合规所预防、发现、化解的刑事犯罪风险的数量和类型;

d)企业高管参与企业刑事合规工作的交流情况,包括主动的和被动的情形;

e)企业根据刑事合规建议的反馈所做的实际行动的情况。

 

 

                                                                                      星来律所介绍

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