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赵运恒

北京大学法学博士,全国律师协会企业合规法律专业委员会副主任,中国刑事诉讼法学研究会理事,北京大学法学院兼职硕士生导师,中国政法大学法律硕士学院兼职教授,北京市律师协会智库刑事合规专家组牵头人,北京市规划和自然资源委员会法律专家,北京市涉案企业合规第三方监督评估机制首批专业人员,雄安新区涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员,拉萨市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。
 

 

 

赵运恒

ZHAOYUNHENG

 

北京星来律师事务所合伙人会议主席

北京大学法学博士。中国刑事诉讼法学研究会理事,公安部全国看守所律师特约监督员,北京大学法学院兼职硕士生导师,北京大学金融校友联合会副会长,中国政法大学法律硕士学院兼职教授,北京外国语大学法学院研究生校外导师。中华全国律师协会企业合规法律专业委员会副主任,北京市律师协会智库刑事合规专家组牵头人,北京市规划和自然资源委员会法律专家,中国企业联合会企业合规工作委员会委员。自2022年2月至今,先后获聘为北京市、雄安新区、拉萨市、宁夏回族自治区、郑州市等地首批涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。

 

业务领域

 

主要执业领域为刑事诉讼与企业合规,承办过多起国内影响较大的刑事案件,其中尤以承办职务犯罪(贪污受贿、职务侵占、挪用公款/资金、渎职等)、经济犯罪(非法经营、合同诈骗、金融犯罪等)、黑社会性质组织案件见长。赵运恒律师牵头组建了北京市律师协会智库刑事合规专家组,并组建了星来企业合规法律服务中心,主要业务领域涉及环保合规、金融合规、数据合规、网络安全、个人信息保护、反贿赂反垄断。团队成员全部毕业于顶级法学院,并曾多年服务于国家相关部委及国内顶级律所,理论功底深厚,实战经验丰富。

 

 

典型案例
合规案例

  1. 广东省某公司董事会秘书涉嫌内幕交易案件,作为第三方监督评估组织的专业人员,对该公司进行合规考察。第三方监管合规考察报告获得了听证会专家的高度认可,这也是北京第- -例适用第三方监督评估组织的企业合规整改刑事案件,已入选最高人民检察院发布的第三批涉案企业合规典型案例;
  2. 北京某公司涉嫌虚开增值税专用发票案件,担任公司的合规整改顾问,指导公司进行合规整改。该案系北京第一批同时适 用羁押必要性与合规必要性听证的案件;
  3. 上海某.上市公司董事长涉嫌对非国家工作人员行贿案件,担任公司的合规整改顾问,指导公司进行合规整改;
  4. 北京某公司涉嫌销售假冒注册商标的商品案件,作为第三方监督评估组织的专业人员,对企业的合规计划进行全程研判;
  5. 国资委国企合规制度及文件评审项目;
  6. 7.23甬温线特别重大铁路交通事故某中央企业刑事合规专项风险调查项目;
  7. 8.12天津滨海新区特大爆炸事故某中央企业法律问题分析及危机处理;
  8. 12. 1天津重大火灾事故某头部地产企业关于大火事件的法律分析及危机处理;
  9. 11.28张家口爆炸事故某中央企业法律问题分析及危机处理;
  10. 某顶级互联网企业关于刑事案件在中外法域转换及发起的法律服务;
  11. 某国企集团反舞弊内部调查;
  12. 某上市公司财务信息披露合规法律服务;
  13. 某民企金融产品合规性评估及设计;
  14. 某外企配合国内刑事调查中的法律服务;
  15. 某头部基金关于投后管理的合规调查及制度设计;
  16. 某投资公司关于虚拟货币业务的合规调查及制度建议;
  17. 某头部民企关于集团内部票据管理制度的合法法律服务;
  18. 某国有环保上市公司环保合规法律服务。

 

刑事案例

  1. 恒丰银行原董事长蔡国华涉嫌滥用职权、贪污、受贿、违法发放贷款案;
  2. 通化钢铁股份有限公司原董事长孙利军涉嫌受贿、国有企业人员滥用职权案;.
  3. 首钢集团特钢公司原党委书记受贿案;
  4. 中国电子报社原副总编常林锋涉嫌故意杀人、放火案;
  5. 中国有线电视网络有限公司总经理、中广有线信息网络有限公司董事长沈某某涉嫌受贿案;
  6. 北京捷适中坤铁道技术有限公司涉嫌侵犯商业秘密案;
  7. 北京弘高创意建筑设计股份有限公司总经理甄建涛涉嫌内幕交易案;
  8. 北京市海淀区李某某等五人强奸案(代理其中被告人张某某,判处缓刑) ;
  9. 北京市公安交通管理局原局长宋建国涉嫌受贿案;
  10. 北京市大兴区公安分局原局长陈德宝涉嫌受贿案;
  11. 北京电视台行政部原主任王某受贿案;
  12. 北京宝瑞通典当行被诈骗1亿余元案;
  13. 北京首例成教高考集体作弊案(首师大) ;
  14. 北京首例黑社会性质组织案(顺义“两胡”案) ;
  15. 石家庄日报社原社长王贵海涉嫌受贿案;
  16. 山东省发改委领导张某某受贿案;
  17. 山东省博兴县原县委书记初某某受贿案;
  18. 山东济宁某运输公司赵某某涉嫌黑社会性质组织案;
  19. 江苏文峰集团有限公司董事长徐长江涉嫌操纵证券市场案;
  20. 江苏省镇江市闻某某组织、领导黑社会性质组织案; .
  21. 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司实际控制人朱兴良涉嫌单位行贿、非法经营案
  22. 江西省.上饶市市委常委、副市长程某受贿案;
  23. 吉林省通化市原市长田玉林涉嫌受贿案(一审死缓,二审改为十五年有期徒刑) ;
  24. 沈阳市公安局原副局长张某受贿、包庇纵容黑社会性质组织案;
  25. 某知名影星涉嫌隐匿、销毁会计凭证案;
  26. 原内蒙古自治区政协副主席、公安厅长赵黎平涉嫌故意杀人案;
  27. 原山西省太原市政法委书记、公安局长柳遂记受贿案;
  28. 原全国人大代表、河南吴某组织、领导黑社会性质组织案;
  29. 深圳冠丰华集团公司黑社会性质组织案;
  30. 香港伟俊集团主席林某某涉嫌逃汇案(不起诉) ;
  31. 美国公民丁某买卖人类头骨涉嫌非法经营案。

 

无罪案例

  1. 北京捷适中坤铁道技术有限公司侵犯商业秘密案(二审判决无罪);
  2. 山东德州企业家刘某某涉恶案(一审判决不涉恶);
  3. 北京弘高建筑公司总经理内幕交易案(从五年以上个人犯罪,一审判决改为单位犯罪判处缓刑);
  4. 台湾人张某、吴某涉华策影视公司内幕交易案(不逮捕);
  5. 某女影星涉逃税、销毁会计凭证案(不逮捕);
  6. 北京某派出所所长滥用职权案(公诉机关撤回起诉);
  7. 青海省格尔木殷某涉黑案(组织领导者未被没收个人全部财产);
  8. 临汾涉黑案;
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